Ricordiamo che, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o conferma, va trasmessa la conferma dei dati e delle informazioni riguardanti il “titolare effettivo” alla Camera di commercio territorialmente competente. Ne avevamo parlato qui: https://www.csvbltv.it/consulenza/titolare-effettivo-comunicazione-obbligatoria-anche-per-gli-ets/

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione gli enti del Terzo settore (ETS) solamente se dotati di personalità giuridica.

Tale adempimento ha come obiettivo fondamentale quello di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per le modalità si rimanda a quanto già comunicato al link qui sopra; in caso di dubbi, i nostri uffici sono disponibili per consulenze agli ETS in merito all’obbligatorietà o meno dell’adempimento, telefonicamente o scrivendo a consulenze@csvbltv.it